El especialista y consultor privado en materia de lavado de activos, señor Francisco González de la firma KPMG, afirmó que esta actividad se ha incrementado en los últimos años y que en la actualidad representa entre el 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, altamente concentrado en los Estados Unidos y Europa.

El consultor manifestó que se debe determinar el origen de fondos y del patrimonio de los clientes, los beneficiarios finales y obtener informaciones sobre la frecuencia y rutina de las operaciones que realizan estos. El experto González expuso el tema “La ley de lavado de activos y su impacto más allá de la cadena de suministro”, en el desayuno empresarial organizado este jueves 14, en el hotel Real Intercontinental por el capítulo en el país de la entidad internacional Business Alliance for Secure Commerce (BASC).